제 11기 임시주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

제 11기 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와정관 제26조에 의하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제26조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다)

- 아    래 -

1. 일시 : 2025년 03월 28일 금요일, 오전 10시 
2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
3. 권리주주 확정 기준일 : 2025년 2월 21일
4. 회의 목적사항

 가. 부의 안건
   제1호 의안: 이사 선임의건
      제1-1호 의안: 사내이사 김진우 선임의 건

5. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증- 대리행사 : 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시  주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

2025년 2월 6일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

프레스티지바이오로직스 주식회사

대표이사 현 덕 훈 (직인생략)