제9기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고
(제 9기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제26조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 09월 25일 월요일, 오전 10시
2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제9기(2023년01월01일~2023년06월30일) 재무제표의 승인
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 임영수 재선임의 건
제3호 의안: 이사의 보수한도 승인

4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사(본인) : 신분증
- 간접행사(대리인) : 위임장(인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시
주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


2023년 09월 08일


충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

프레스티지바이오로직스(주)
대표이사 현 덕 훈 (직인생략)