제7기 정기주주총회 소집통지

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오
니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명1로 197번지 2층, 대강당

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1 참조]
제2-1호 의안 : 사내이사 현덕훈 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨2 참조]
제3-1호 의안 : 감사위원 동현철 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [별첨3 참조]

4. 참석(불참)시 준비물
1) 본인 참석시 : 공증위임장(인감날인), 법인(개인) 인감증명서1부 (3개월 이내)
2) 대리인 참석시 : 의결권위임장, 공증위임장(인감날인), 인감증명서1부 (3개월 이내)
3) 불참시 : 서면투표용지, 공증위임장(인감날인), 인감증명서1부 (3개월이내)
※ 보내실 곳: (28161) 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명1로 197 프레스티지바이오로직스㈜ 주식담당자 앞


2022년 03월 15일
프레스티지바이오로직스 주식회사
대표이사 양 재 영 (직인생략)