주주총회 소집공고

제11기 정기주주총회

1. 일시 : 2025년 09월 26일 금요일, 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당

3. 회의 목적사항



  가. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

  다. 제11기 정기주주총회 소집

     제1호 의안: 제11기(2024년07월01일~2025년06월30일) 재무제표의 승인

     제2호 의안: 사내이사 신규 선임의 건

       제2-1호 의안 : 사내이사 신동조 신규 선임의 건

     제3호 의안: 사외이사 중임 및 신규 선임의 건

        제3-1호 의안 : 사외이사 배기수 중임의 건

        제3-2호 의안 : 사외이사 김용휘 신규 선임의 건

     제4호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건

        제4-1호 의안 : 기타비상무이사 싱가포르인 탄팅용((Tan Ting Yong) 중임의 건

     제5호 의안: 감사위원 선임의 건

       제5-1호 의안 : 감사위원 배기수 중임의 건

       제5-2호 의안 : 감사위원 김용휘 신규 선임의 건

   제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법개정 반영 등)

   제7호 의안: 사내이사 및 사외이사의 보수한도 승인의 건

라. 제11기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택

4. 경영참고사항 비치



「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
   - 전자투표 위탁기관 :  삼성증권 (온라인 주총장)
   - 인터넷, 모바일 주소 :  https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간
   - 기간 : 2025년 09월 16일 오전 9시 ~ 2025년 09월 25일 오후 5시
   - 투표기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여
   - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서

라. 수정동의안 처리
  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
  - 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증- 대리행사 : 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용



- 위임인의 인감날인



- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 9월 12일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

프레스티지바이오로직스 주식회사

대표이사 김진우 (직인생략)