주주총회 소집공고

                                                                                       제12기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제26조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.)

-      아     래 -

1. 일시 : 2026년 09월 30일 수요일, 오후 2시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197(연제리), 2층 대강당

3. 회의 목적사항

    가. 보고 사항

           ① 감사보고

           ② 영업보고

           ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

           ④ 외부감사인 선임보고

     나.  의결 사항

           제1호 의안 : 제12기(2025년07월01일~2026년06월30일) 별도 재무제표 승인의 건

           제2호 의안 이사 선임의 건

               제2-1호 사내이사 임영수 재선임

           제3호 의안 : 주식 병합의 건 (5:1병합)

           제4호 의안 정관 일부 변경의 건

               제4-1호 1주 금액 변경

               제4-1호 개정 상법 반영 등

           제5호 의안 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표 관리시스템

          - 전자투표 위탁기관 : 삼성증권 (온라인 주총장)

          - 인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

    나. 전자투표 행사 기간

          - 기간 : 2026년 09월 20일 오전 9시 ~ 2026년 09월 29일 오후 5시

          - 투표 기간 중 24시간 이용 가능 

    다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

          - 주주 확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

    라. 수정동의안 처리

          - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

          - 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항

6. 주주총회 참석 시 준비물

          - 직접 행사 : 본인 신분증

          - 대리 행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인 신분증
          ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

     - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

     -  대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

     - 위임인의 인감 날인

     - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 09월 11일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

프레스티지바이오로직스 주식회사
대표이사 김  진  우 (직인생략)